汶上县商务电脑背包客户洗钱风险分类管理目标有哪些？

客户洗钱风险分类管理目标有：

全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度。

提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险。

为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据。

狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括：

把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；

把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；

把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

客户洗钱风险等级分类的原则？

反洗钱客户风险等级评定是指机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

客户反洗钱风险分类管理是指什么？

准确的说法应该是洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指机构评估洗钱和恐怖融资（统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级而采取的一系列措施，包含很多风险子项，监管部门关于这个有一个指引

客户反洗钱风险分类管理是指什么？

答：准确的说法应该是洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指机构评估洗钱和恐怖融资（统称洗钱）风险，合理确定客户洗钱风险等级而采取的一系列措施，包含很多风险子项，监管部门关于这个有一个指引。

反洗钱风险控制的目标是什？

1、 保证国家反洗钱法规政策和机构内部规章制度的贯彻执行 。

2、 确保将洗钱风险控 制在规定的范围之内 。

3、确保机构的稳健运行。

客户洗钱风险等级分类的原则？

客户洗钱风险等级分类的原则： 机构客户洗钱风险等级分类可遵循以下原则：

一，综合性原则。 客户洗钱风险等级分类工作必须以“了解你的客户”为原则，在综合考虑和分析客户的地域、行业、身份、交易目的、交易特征等各类因素及信息的基础上进行分类。

二，定量与定性相结合原则。 在对客户的国籍、行业、职业等定性指标进行分析的同时，还应对客户资金流量、交易频率、交易规模等定量因素进行分析，正确地评估客户的洗钱风险等级。

三，持续性原则。 由于受到政治、经济、市场等各类因素的影响和制约，客户洗钱风险分类的等级以及分类的标准并非一成不变。为确保客户洗钱风险等级分类的客观性和准确性，机构应对客户洗钱风险等级分类进行动态、持续的管理。

四，保密性原则。 客户洗钱风险等级分类标准属于机构内部保密信息，尤其是风险因素和评分标准的设置，直接关系到客户风险分类，需要严格保密，以避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有什么支持？

4．银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持ABCD

A．管理制度和工作制度

B．分类参数体系

C．评估计量体系

D．系统控制体系

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